O Presidente do
Conselho de Administração da Cermissões Sr. Diamantino Marques dos Santos no
uso de suas atribuições que lhe confere o Estatuto Social, está convocando todos
os associados para a Assembleia Geral Ordinária (AGO), que será realizada nesta
sexta-feira 03/03/2023, na sede da AFUCER em Caibaté.

A primeira chamada
ocorre as 12h, com a presença mínima de dois terços dos associados; a segunda
chamada as 13h com a presença mínima da metade e mais um dos associados, e a
terceira e última chamada, as 14h, com a presença de no mínimo dez associados, a
fim de deliberar sobre a seguinte ordem do dia:

a) Prestação de contas
dos órgãos da administração, compreendendo:

1. Relatório da gestão
do último exercício;

2. Balanço patrimonial;

3. Demonstração da
conta de sobras e perdas;

4. Demonstração das
mutações do Patrimônio Líquido;

5. Demonstração dos
fluxos de caixa;

6. Notas explicativas
sobre o conjunto das demonstrações contábeis;

7. Relatório dos
auditores independentes;

8. Parecer do Conselho
Fiscal.

b) Destinação das
sobras apuradas ou rateio das perdas decorrente de insuficiência de
contribuições para cobertura das despesas da Cooperativa, deduzindo-se, no
primeiro caso, as parcelas destinadas aos Fundos e Reservas (Reserva Legal, Reserva
de Assistência Técnica, Educacional e Social e Fundo de Expansão) previstos no
Capítulo VI do Estatuto Social;

c) Deliberar sobre o
Plano de Atividades para o próximo exercício;

d) Deliberar sobre o
Plano de Aplicação dos recursos da Reserva de Assistência Técnica, Educacional
e Social;

e) Autorização para
participação de convênios operacionais com outras entidades;

f) Autorização para
pagamento de despesas referentes às reuniões e Miniassembleias com a família
social e aplicação da Reserva de Assistência Técnica Educacional e Social –
Rates;

g)  Revisão e fixação do valor da remuneração e
gratificação para os membros da Diretoria da Cooperativa, bem como da cédula de
presença para os demais membros do Conselho de Administração e membros do
Conselho Fiscal, pelo seu comparecimento às respectivas reuniões, valendo tal
revisão e fixação com projeção para todo o mandato que se iniciará depois de
conhecido o resultado do pleito. Na forma estatutária os valores fixados
sofrerão a correção contida no Art. 43, § 2º do Estatuto Social da Cermissões.

h) Eleição dos
Conselheiros componentes dos Conselho de Administração e Fiscal, na forma da
previsão estatutária e na Lei Federal nº 5.764/71; dentre as chapas prévia e
regularmente inscritas.

i) Autorização ao
Conselho de Administração para adquirir, alienar, onerar bens imóveis, e
contratar financiamento com qualquer estabelecimento ou organização de crédito
podendo dar em garantia bens móveis e imóveis da Cooperativa.

j) Autorização para
convocação de suplentes dos Conselhos de Administração e Fiscal, sempre que
necessário, para participação nas reuniões ordinárias ou extraordinárias dos
mesmos.

k) Assuntos de
interesse social, sem caráter decisório.

Para efeito de quórum,
declara-se que o número de associados aptos na data de publicação do edital de
convocação para a AGO, é de 29.675 (vinte e nove mil, seiscentos e setenta e
cinco) associados.

O Edital de Convocação
para a Assembleia Geral Ordinária, está publicado na íntegra no site www.cermissoes.com.br.

Cermissões, a Luz das
Missões!